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2019年股东 董事会 监事会 会议纪要

2019-05-17 15:43:46 211

2019569日,北京天圆开资产评估有限公司在“烟台金海湾大酒店”,召开了股东、董事会、监事会扩大会议。会议邀请了部分公司管理层和中层管理人员列席会议。本次大会是历年来,会议时间最长、参会人员最多、内容最丰富、成果最显著,从会议形式到内容,以“七个第一”开创了公司高层会议的先河,是一次具有划时代意义的重要会议,现将会议纪要如下:

一、第一次安排了海上游览和参观办公新区

会议首次安排了海上游览和参观办公新区,大家乘船游览了烟台近海和崆峒岛。天湛蓝,水碧绿,人欢愉。与会人员感受到在海上的自由与开放,人与人交流、人与海交流,敞开胸怀、放飞梦想、拥抱天圆。

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董事长凭海眺望

下午,与会人员参观了位于烟台万达金融中心的“天圆”办公新区。整体办公区按照董事长“以人为本、智能先导、布局协调”的设计理念,开放式办公,多层次会议、接待室、信息岛、休闲健身、茶水间等完善的功能区,集成智慧一脸通、综合安防、视频会议系统、信息发布系统、背景音乐系统等,为员工打造了一个高端、大气、上档次、心情愉悦的工作环境。

   新办公区的天圆LOGO,打破了多年以来传统的全称模式,这是董事长首先给全体管理人员,注入的下一步发展目标:将“天圆”做强做大,为打造“国际”品牌而驱动。

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办公新区天圆LOGO

资产评估

办公新区设施完备

  整个办公区给大家一种高层次、高品位的感受,大小会议室、接待室的规划,可以满足不同层次的会议需要;智能信息岛是大家最感兴趣的会议室,中控插座、智能双控,支持手机、电脑、USB各种载体连接,适合业务研讨、交流等,提升会议效率和办公效率。公司从细微之处,为员工个人配备智能万宝箱(储物柜)、休闲健身区等。

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烟台办公新区彰显细节品质

  二、第一次公司业绩创新高

董事长刘天聚作了三个公司《2018年度工作报告》。报告中最让与会人员兴奋的是:“天圆”公司业务收入创历史最好水平。这是公司发展的新高度,也是新起点。

工作报告的第一部分是:整体格局,稳中思变。主要从2018年的人员规模,业务收入等方面的数据分析,展现一年来的具体情况。第二部分是:治理布局,与时聚进。从六个方面总结全年工作:第一,审时度势,打开组织边界,变革治理架构新战略;第二,因时而动,聚焦客户导向,突破市场创造新价值;第三,保持定力,强化制度威严,创建共生共治内循环;第四,修炼内功,秉持工匠之力,守护质量生命底线;第五,持续进化,增强人才禀赋,着力打造精专团队;第六,创维品牌,坚守主流价值,绽放多彩天圆新文化。

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董事长作报告

工作报告从各公司、各层面对一年来取得的成绩予以肯定,也剖析了存在的问题。值得肯定的是,我们保持了未受到各类处罚的零记录。这份荣誉保持下去需要我们更加谨慎的敬畏之心,爱业如已。董事长要求全体股东和管理层成员要以“功成不必在我”的思想境界,和“功成必定有我”的担当精神,勇于改变、敢于创新,成为“天圆”发展的奋斗者、贡献者。

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会议现场

会议对《2018年度财务报告》公司业务收入、税后净利润和净资产做了说明。

三、工作计划--第一次提出公司发展大战略

  会议报告了《2019年工作计划》。“计划”第一次以“布局得力,革新顶层构架的治理体系”提出建立以“北京为核心、烟台为大区、分支联体”的发展战略,决策层的“破局思维”一下子点亮和启迪了与会人员当前遇到的各种迷茫。计划以“方向明确,建立稳健发展的战略目标”为主线,制定了明确了业务发展目标、人才发展目标和管理规范目标。并以“职能完备,打造机能规范的执行体系”为要素做好七方面的工作:做大市场领域拓展、做强人才储能机制、做实防控风险系统、做细立体培训机制、做好一体化融合发展、做专信息技术创领、做优天圆文化生态。2019年工作计划目标明确,重点清晰,定位高远,为全年工作的指明方向,下一步的计划分解将明细到每个管理人员的身上,以此作为全年考核个人业绩的依据。

四、第一次建立全面的培训体系

会议介绍了培训架构体系、培训架构体系分解(五年规划)、2019年度培训计划和培训考核管理制度。大家普遍反映,培训架构的一系统制度、计划,长远期结合、高低层结合、内外部结合,是一个非常全面、立体、系统的定性、定岗、定责的方案,按此贯彻将会大大提升全员专业素质、综合素质的提高。各分支机构非常兴奋,不仅希望积极参与培训、也要求积极参与授课等相关培训工作的各项工作。培训体系的建立将大大推动整体工作的提高,并对其他公司的培训工作有着指导和引领作用。

五、第一次敞开式交流

   会议解读了《分支机构管理办法》、《分支机构评先争优综合考核评价办法》,办法根据公司实际情况和各支机构意见,进行了全面修订和完善,进一步明确了一体化管理的思想和流程。得到大家一致拥护和好评,会议公布了专业委员会名单。评估公司总经理王绍明公布了增加虞明华为新股东的决议

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分组讨论现场

第三天的会议是“交流沟通会”,不限题目、不限边界,与会人员敞开胸怀,谈经验、谈体会、谈困惑、谈思路、谈意见、谈建议。大家踊跃发言、谈笑风声,气氛融合,各自从不同角度:市场开拓、执业质量、培训工作、人员素质、信息化、业务协作等方面,谈到了很多工作中的真情实感、有喜有忧、有得有失,思想的碰撞,智慧的启迪。信息量很大,大家受益匪浅,纷纷要求以后要多举办这样的交流会。

六、第一次特殊形式的表彰奖励

   会议宣读了《2018年度先进集体和先进个人表彰决定》,有11个部门被评为先进集体,125名员工被评选为先进个人。公司组织的先进表彰活动,让团队和员工通过身边的榜样找差距,定方向。让每个闪光点,汇聚成河,燎原整个团队。本次先进奖励,公司制作奖牌近100万元,在黄金奖牌上刻上先进人员的名字,这对获奖人员,是可以传承几代人的历史记载,成为永久的荣耀和纪念。


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先进表彰奖杯及奖章

七、股东会议第一次参会范围最大

   2019年股东会议第一次参会范围最大、人员最多的一次,部分中层以上人员列席了会议。让管理人员参与公司高层会议的目的是,第一,直接感知公司的管理、决策意图和思想,提升中层人员的使命感;第二,让中层管理人员开阔思路、开阔眼界,为培养人才梯队做好准备;第三,扩大参与范围,体现公司决策层的包容与开放,体现公司治理思想的规范与公正。“风物长宜放眼量”,公司百年基业,需要一批批奋斗者前仆后继的义无反顾,我们坚信:在全公司的戮力同心之下,“天圆”一定能够再创佳绩、再创辉煌。

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全体与会人员合影

大会最后一项,全体股东/董事会/监事会成员,对本次大会各项议程进行了表决,各项议案均全票通过,大会圆满成功!           

 O一九年五月九日


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